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转账900要求三倍流水是真的吗

时间:2025-05-05   分类:杭州富阳区律师
转账900要求三倍流水非法律规定。依据《反洗钱法》,流水大不直接违法,但频繁大额交易可能触发银行反洗钱系统,增加账户风险,甚至引来公安机关调查。
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转账三倍流水要求需警惕。操作建议:1. 核实对方身份,避免诈骗;2. 如为合法交易,与银行沟通流水要求;3. 遇可疑情况,立即停止交易并报警;4. 保留交易记录,以备不时之需。
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遇到转账要求三倍流水,应谨慎对待。常见处理方式为:先核实对方身份和意图,若属诈骗及时报警;若为合法要求,可协商或咨询银行。选择时需根据具体情况判断风险。

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